الكشف عن عملية احتيال جديدة بأسواق العملات الرقمية

ذكرت تقارير إخبارية أمس الأربعاء بأن الشرطة في إستونيا قامت بالقبض على شخصين بالعاصمة تالين بسبب تورطهم في عملية احتيال كبيرة باستخدام العملات الرقمية وبما يقدر بحوالي 575 مليون دولار.

وأوضحت التقارير بأن الإدعاء يشير إلى أن هذين الشخصين قاما باستدراج الآلاف من الضحايا للتفاعل مع خدمة تعدين العملات الرقمية مع شركة HashFlare والاستثمار في بنك للعملات الرقمية يسمى Polybius، وأن هذين الفردين لم يدفعا الأرباح الموعودة للمستثمرين، وقاموا بالاستيلاء على الأموال.

وزعم المدعون بأن الشخصين نقلوا الأموال إلى شركات وهمية لغسل عائداتها، وأن السلطات الإستونية تعاونت مع الوكالات الأمريكية للاستيلاء على مخبأ ومحفظة المحتالين، وأنهم يواجهان العديد من التهم بما في ذلك 16 تهمة احتيال عبر الإنترنت، ويمكن أن يحصلوا على عقوبة السجن بمدة تصل إلى 20 عام.

وفي أغسطس الماضي، ذكرت دراسة لشركةِ chainalysis بأن قيمة المبالغ المفقودة لاحتيال العملات الرقمية بلغت حوالي 1.9 مليار دولار منذ مطلع السنة الجارية، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 58% عن النصف الأول من السنة الماضية.