FTX vs Binance. Манипуляция или конкуренция?

٩ نوفمبر ٢٠٢٢

Всем привет.

⚡️ Ну что, давненько не было интересного и резонансного события на рынке криптовалют. Довольно долго рынок был вялым и скучным. И вот появился катализатор, который мы сейчас и обсудим.

Начнем сразу с новости, которая по сути повлияла на движение крипторынка:

Две очень масштабные биржи — FTX и Binance, между которыми довольно давно существовали определенные колкости в отношениях, сегодня довольно быстро и существенно повлияли на рынок.
Если очень коротко: все началось после слухов о неплатежеспособности FTX, когда Coindesk опубликовала статью, в которой критикуются балансы Alameda Reserch (а состоят они преимущественно из токена FTT). FTT — токен биржи FTX, а Alameda является владельцем и создателем FTX. Генеральный директор Кэролайн Эллисон попыталась прояснить ситуацию, заявив, что активы на сумму более $10 млрд не отражены.
В воскресенье, 6 ноября, CEO Binance CZ публично объявил о намерении Binance продать свою долю в FTT, стремясь сделать это таким образом, чтобы минимизировать влияние на рынок.

Binance инвестировала в FTX в 2019 году, но в 2021 году вышла из инвестиций (FTX), получив компенсацию в размере $2,1 млрд в BUSD и FTT.

В итоге пошли твиты от CZ, касаемо этой ситуации. Также были некорректные сравнения FTT и LUNA. А такие твиты на криптовалютном рынке не проходят просто так. С биржи FTX начали выводить средства, что потянуло за собой проблемы. В итоге на фоне разногласий с Binance, FTX столкнулась с сокращением депозитов. По данным Dune Analytics, за неделю чистый отток средств с платформы превысил $955 млн ($487 млн за последние двое суток).

Вся эта ситуация повлияла на крипторынок, который резко показал снижение. И такие активы как FTT, SOL и другие токены, на которые влияет FTX, также довольно быстро просели на 20%-30%. (За последнюю неделю FTT вообще снижался практически на 90%, а SOL на 50%)


Прекрасный ход для Binance? Несомненно!

Хоть CZ и пишет в своем Твиттере, что это не является нападением на конкурента, а криптовалютная сфера еще настолько молода, что любые негативные колебания и события будут очень сильно влиять на всех внутри этой системы. Но это на самом деле не так. Очевидно же, что такие события для Бинанса очень выгодны и все эти твиты и высказывания — прекрасная манипуляция :)

В итоге к чему все пришло: FTX и Binance пришли к соглашению, в котором Бинанс поможет решить проблемы с ликвидностью FTX и, возможно, в будущем поглотит и саму биржу.


Эта ветка еще будет обновляться новой и актуальной информацией, которая ожидает нас в ближайшее время.
Ох, и интересная же будет неделя...

١٠ نوفمبر ٢٠٢٢

ملاحظة

UPD

Всем привет.

Ну что, эпопея FTX и Binance продолжается. И вчера были довольно интересные события, сейчас их разберем.

Вообще, на криптовалютном рынке довольно часто случаются какие-то громкие крахи или падения крупных компаний, фондов, бирж. А 2022 год особенно этим отличился: крах Luna, Three Arrows Capital и Celsius взбудоражили рынки, но падение FTX, пожалуй, стало самым неожиданным.

Очень часто разного рода "эксперты" якобы говорят, что знали и понимали, что будет крах какой-либо системы или компании, но практически все подобные заявления делались уже постфактум. (Иначе почему эти господа не пользовались своей информацией и не шортили рынок?) Ну так вот, падение FTX (или пока еще правильнее говорить "проблемы"), не ожидал никто.

После того, как Binance согласилась решить проблемы FTX с ликвидностью, а в будущем и приобрести саму биржу, рынок немного выдохнул, но ненадолго. Уже на следующий день, 9 ноября Binance отказалась от этой покупки, что и спровоцировало довольно существенные падения на криптовалютном рынке.

"В результате комплексной корпоративной проверки, а также последних новостей о нецелевом использовании средств клиентов и предполагаемых расследованиях агентства США мы решили, что не будем продолжать потенциальное приобретение FTX. Вначале мы надеялись, что сможем поддержать клиентов FTX, чтобы обеспечить ликвидность, но проблемы находятся вне нашего контроля или возможности помочь" - твитты Binance

Рынки отреагировали моментально: биткоин упал до отметки $15.625, это самый низкий уровень с ноября 2020 года, Такое падение на 14% за день, стало самым большим дневным падением с середины июня.


Токены, которые связаны с FTX просели довольно существенно. FTT укатался до супер-низких значений в $1, снизившись на 95%, SOL спускалась к отметкам $11.5.
Такие токены как SRM (токен децентрализованной биржи Serum, соучредителем которой является Сэм Бэнкман-Фрид), MAPS, OXY и FIDA, так же показали за эти пару дней существенные просадки.


Ну и в конце, CEO Binance написал в своем твиттере, что "Падение FTX - плохо для каждого в индустрии. Не рассматривайте это как “победу для нас”. Доверие пользователей серьезно пошатнулось. Регуляторы будут проверять биржи еще тщательнее".

А по-моему, это как раз таки победа для Binance. Сразу же мы видим твитт, в котором Binance опубликовал адреса холодных кошельков и балансы. Тут же CZ поддержал тщательные проверки и отметил необходимость повышения прозрачности и надежности резервов и страховых фондов.

Ну как еще назвать это, как не победой для Binance? Может это прозвучит слишком просто, но Binance по факту запустила весь этот снежный ком, который и обрушил FTX и тут сразу же, избавившись от конкурента, на фоне всеобщего шока, продемонстрировала, мол у нас все отлично с резервами и все наши пользователи защищены.

Интересненько. Что вы думаете по этому поводу?

١٥ نوفمبر ٢٠٢٢

ملاحظة

Всем привет.

Падение FTX потрясло всю криптоиндустрию и корреляция биткоина и фондового рынка немного отвязалась. И SP500 и Nasdaq целый месяц показывают небольшой рост, а биткоин обновил минимумы этого и прошлого года, спустившись до отметки $15.625.

Цена ушла ниже 200MA и ниже 300MA, что бывает очень редко. Так же на недельном графике потенциально формируется дивергенция, где мы видим, что показатели цены снижаются, а показатели индикатора RSI начинают расти. Это еще не сформированный сигнал (его мы можем идентифицировать только по факту), это лишь его начало и поэтому он может сломаться и в итоге оказаться ложным, либо будет сформировано еще одно дно. Но начало формирования уже есть.

Точно в таком же ключе было формирование дна в 2015 году, с точно такой же конструкцией цены-индикатора

Сейчас на рынке наверное максимальный уровень неуверенности в покупке любой криптовалюты. Мало кто сейчас решается закупать и биткоин, и альткоины, но по ончейн-аналитике видно, что даже несмотря на такую просадку и панику вокруг громкого краха биржи, крупные покупки продолжаются и только усилились.


P.S. Скоро сделаю пост о полной хронологии краха FTX

١٧ نوفمبر ٢٠٢٢

ملاحظة

Всем привет. Крупных изменений на рынке за эти два дня не произошло, поэтому хочу здесь обновить график Реализованной цены. График этот показывает среднюю цену, которые заплатили за все монеты.

В данный момент Средняя реализованная цена находится на отметке 20.648$, при том что текущая цена находится на уровне $16.6699

Как можно видеть на графике, цена уходила ниже Реализованной цены всего несколько раз и в этот период большинство держателей сидели в убытках. Технически, данную Реализованную цену можно использовать и ориентироваться на нее как на сопротивление или поддержку.

И сейчас цена биткоина спускалась на 24% ниже Реализованной цены. При этом, если посмотреть на динамику, то во время прошлых снижений можно заметить, что потенциально это снижение идет в сторону уменьшения

🔻 В 2012 году -60%
🔻 В 2015 году -41%
🔻 В 2019 году -30%
🔻 В 2022 году -24%

График: